证券代码：603598       证券简称：引力传媒      公告编号：2023-026

               引力传媒股份有限公司

(资料图片)

         第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第十四

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

  （二）公司于2023年5月26日以书面方式向全体董事发出会议通知。

  （三）本次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召

开。

  （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次会议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意

聘任穆雅斌女士为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任

期届满时止。详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

        引力传媒股份有限公司董事会

  附件一：

  穆雅斌女士简历：穆雅斌女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住

权，硕士学位，曾在德勤华永会计师事务所、中植企业集团、招商证券任职。2018

年 1 月加入公司，曾在公司担任战略投资部投资总监及证券事务总监、证券事务

代表。穆雅斌女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股

票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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